瞭解您的客戶 （KYC）
瞭解您的客戶 （KYC） 是什麼意思？
瞭解您的客戶 （KYC） 是指組織或管理機構在允許個人或公司與其進行交易之前要求提供身份證明。這是組織收集和驗證其客戶身份的流程，可幫助篩查潛在的犯罪活動。
該流程通常需要用戶提供政府批準的官方文件來確認其身份。例如駕照、護照和身份證。為確認其與之有業務往來的人員是其聲稱的身份，相關法規要求金融機構收集客戶數據。
為什麼需要完成 KYC？
瞭解客戶 （KYC） 法律法規是幫助銀行、交易所和其他金融機構履行法律義務的必要條件，防止洗錢、欺詐和其他犯罪活動。
此外，我們還製定瞭驗證流程，以便機構瞭解自己與誰開展業務，以及這些人是否能夠信任自己的服務。
流程涉及哪些內容？
KYC 流程涉及將個人身份信息與美國財政部海外資産控制辦公室 （OFAC） 等政府監視名單進行交叉引用，以驗證個人身份。這可以通過多種技術來實現，包括照片身份證檢查、指紋識彆和麵部識彆。
該流程還將詢問個人身份信息，例如其姓名、齣生日期、社保號或身份證/身份證號。在某些情況下，這將是一個一次性流程。在其他情況下，可能包括生物特徵檢查或根據關注名單和製裁計劃持續審查客戶。
KYC 對加密貨幣投資者有何影響？
通常情況下，要在交易所交易加密貨幣，用戶必須完成 KYC 協議。在大多數情況下，超過一定淨值或收益水平的所有投資者都需要遵守相關規定。
無論交易所位於何處或運營所在國傢/地區，這些規則都會影響全球所有加密貨幣交易所。如果您希望全麵參與加密貨幣領域，那麼您很有可能需要嚮多傢交易所提交 KYC 文件，因為每傢交易所的司法管轄權有所不同。
Bybit 身份認證
在 Bybit，KYC 分為兩個級彆：個人和企業。
在參與 Launchpad 和 Launchpool 等 Bybit 理財項目之前，交易者必須經過 KYC 認證。 要達到每日最高 100 BTC 的 BTC 提幣門檻（每天 00：00 UTC 重置櫃颱），也需要完成 KYC 身份認證。如果沒有，交易者每天隻能提幣 2 BTC。
在 Bybit，由於信息驗證的復雜性，KYC 流程可能需要 48 小時。
Bybit 社區大學
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