Aprenda a realizar su primera operación P2P en Bybit con esta guía paso a paso, que abarca KYC, protección de depósito en garantía, consejos de seguridad y cero comisiones.

 (P2P) es un método directo de intercambio de moneda fiat por criptomonedas, entre dos usuarios, sin un libro de órdenes intermediario. A diferencia de los exchanges tradicionales, en los que un motor automatizado empareja las órdenes de compra y venta, el trading P2P facilita un mercado directo para que compradores y vendedores realicen transacciones a precios acordados.

Para muchos usuarios de todo el mundo, el trading P2P sirve como la principal puerta de entrada del efectivo a las criptomonedas. Esta accesibilidad es importante porque admite métodos de pago locales de los que suelen carecer las integraciones bancarias tradicionales. Tanto si prefiere las transferencias bancarias, los monederos electrónicos o el efectivo en persona, el P2P tiende un puente entre las finanzas tradicionales (TradFi) y el mercado de activos digitales.

Tanto si es nuevo en el mundo de las criptomonedas como si es un usuario veterano, esta guía le servirá como un tutorial completo para completar su primera transacción en Bybit. Analizaremos la plataforma P2P de Bybit, sus ventajas, consejos de seguridad y el propio proceso de trading. 

Ten la seguridad de que no se requiere experiencia previa en trading para empezar. Siguiendo estos pasos, puedes navegar de forma segura por el mercado P2P de Bybit.

 es una plataforma fácil y segura diseñada para facilitar la compra y venta de activos entre dos usuarios a un precio óptimo y acordado. Disponible tanto para usuarios minoristas como para participantes globales, ofrece acceso a más de 300 criptomonedas a través de P2P. 

La plataforma admite más de 65 monedas fiat, incluidas USD, EUR e INR, con pares de trading a menudo centrados en los principales activos como

Bybit proporciona la plataforma para que los anunciantes y los takers realicen transacciones, pero no proporciona cotizaciones de compra o venta en la propia página P2P. 

Para garantizar la seguridad, Bybit emplea un sólido mecanismo de depósito en garantía. Una vez que se envía una orden de compra, la cantidad de monedas especificada se reserva, o congela, en la plataforma. Esto garantiza que el vendedor tenga los fondos que anuncia y protege al comprador de posibles fraudes.

. En Bybit Spot, interactúas con un sistema automatizado que empareja las órdenes al instante. En P2P, sin embargo, tratas con un comerciante o una contraparte humana. La transferencia fiat se realiza fuera de la plataforma a través de tu aplicación bancaria o proveedor de pagos, mientras que la liquidación de criptomonedas se produce en la plataforma.

Lo que necesitas antes de realizar tu primera transacción P2P

Antes de iniciar una operación, debe cumplir con requisitos específicos para garantizar la seguridad del ecosistema. En primer lugar, necesita una

 registrada a través de una dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil.

 (KYC). Debe completar al menos la verificación de identidad individual de nivel 1 o la verificación de identidad de empresa. Bybit ofrece opciones de verificación inclusivas para regiones específicas. Por ejemplo, los usuarios de Nigeria pueden usar su BVN o NIN, mientras que los usuarios de la India pueden utilizar su número Aadhaar a través de DigiLocker. Otras regiones, como Indonesia, Argentina y los EAU, también ofrecen opciones de verificación de documentos locales.

Una vez verificada su identidad, configure los ajustes de su cuenta en el

. Vincule un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico por seguridad. Es fundamental que añada al menos un método de pago.

: el nombre de su método de pago (cuenta bancaria o monedero electrónico) debe coincidir con el nombre registrado en su verificación de identidad de Bybit. Bybit prohíbe estrictamente los pagos de terceros. Si los nombres no coinciden, los vendedores pueden rechazar la transacción y usted se arriesga a la congelación de activos o a la suspensión de la cuenta.

Cómo realizar su primera transacción P2P en Bybit

Antes de empezar, asegúrese de que tiene fondos fiat listos si va a comprar, o activos transferidos a su cuenta de financiación si va a vender.

Navegue hasta la interfaz P2P. En la web, haga clic en 

 en la barra de navegación y seleccione 

Usa los filtros para encontrar la oferta correcta. Puedes filtrar por 

 (p. ej., transferencia bancaria). Analiza los datos del anuncio de cada anunciante. 

 muestra las órdenes realizadas en los últimos 30 días, mientras que 

 indica el porcentaje de órdenes completadas con éxito.

, significa que no cumples con los requisitos específicos de ese anunciante, como la región o los días de registro. Simplemente selecciona un anuncio diferente.

 en el anuncio que elegiste. Ingresa la cantidad de fiat a pagar o de criptomonedas a recibir. Si tienes configurada una clave de acceso o autenticación de seguridad, verifícala ahora. Haz clic en 

Ten en cuenta que para cantidades grandes o anunciantes específicos, es posible que veas un aviso de 

. Esto significa que el comerciante puede solicitar una prueba adicional, como una identificación con foto o un extracto bancario, en el

 antes de proporcionar los datos de pago.

Paso 4: Complete el pago y reciba sus criptomonedas

Una vez creada la orden, aparecerá un temporizador de cuenta atrás. Normalmente, el creador lo fija en 15 minutos. Debe completar el pago dentro de este plazo. Salga de la plataforma Bybit y abra su aplicación bancaria para transferir su moneda fiat a los datos proporcionados por el vendedor.

Es fundamental que, una vez que la transferencia se haya realizado correctamente, 

 en Bybit antes de que expire el temporizador. Si no lo hace, se cancelará la orden, lo que podría suponer una pérdida de fondos si ya ha pagado.

 para comunicarse en tiempo real. Una vez que confirme el pago, el vendedor verificará la recepción y liberará las monedas a su cuenta de financiación.

Bybit P2P ofrece ventajas específicas para los traders. La más importante de ellas es la estructura de costes: cero comisiones de transacción para los takers y cero comisiones de plataforma. Aunque su proveedor de pagos puede cobrar comisiones por transferencia, Bybit no se lleva ninguna parte.

La plataforma ofrece alcance global y flexibilidad, conectando a usuarios de todo el mundo con más de 600 métodos de pago y más de 370 divisas. Esto garantiza una alta liquidez y te permite operar utilizando tus canales bancarios preferidos.

Los estándares de seguridad también son rigurosos. Bybit aplica criterios estrictos para los anunciantes, incluidas las tasas de finalización y la tenencia de activos. El servicio de depósito en garantía protege los fondos durante cada transacción. Además, una estrategia de bloqueo de activos proporciona un margen de una a 24 horas para detectar y prevenir transacciones sospechosas, garantizando un entorno más seguro.

Para aquellos abrumados por las opciones, el Asistente de IA de trading P2P (accesible en la 

ayuda a filtrar los mejores anuncios, según tus necesidades, y resume los requisitos de los comerciantes de manera eficiente.

Consejos de seguridad para principiantes para tu primera operación P2P

El trading P2P involucra a personas, por lo que adoptar hábitos de seguridad es esencial para evitar estafas:

Los takers pagan un 0 % de comisiones, excepto para los 

pares de trading AZN, USD y EUR, para los que se cobra una comisión de servicio del 0,25 %

. A los makers (anunciantes) se les pueden cobrar comisiones por transacción (en función de la moneda fiat y el nivel del anunciante) que van del 0 % al 0,30 %. Para obtener más información,

¿Qué son los Ahorradores de Comisiones de Superofertas P2P y cómo funcionan?

Estos son cupones de descuento que reducen el coste de las compras de USDT como taker, que puede ganar en el 

 completando tareas. El descuento se calcula de la siguiente manera: 

(Cantidad de compra − Valor del Ahorrador de Comisiones) * precio unitario

. El precio unitario en la lista de anuncios reflejará este descuento cuando se aplique. Obtenga más información

Si no puede llegar a un acuerdo en el chat, vaya a la 

, elija la orden que desea disputar y haga clic en 

 está disponible para órdenes de USDT específicas, y proporciona una resolución en 15 minutos, mientras que la 

 implica a un especialista y puede tardar más de 48 horas. Puede encontrar más información sobre el proceso de apelación

Pasos siguientes después de su primera operación P2P en Bybit

Los activos que ha comprado a través de Bybit P2P se transfieren a su cuenta de financiación. Para operar, haga clic en 

Una vez que sus activos se hayan transferido, podrá acceder a todo el ecosistema: Mercado spot para cientos de criptomonedas que se operan en el mercado spot, 

 para acciones, metales preciosos, índices y forex, y servicios adicionales. Si prefiere la velocidad a la negociación, considere 

Bybit P2P es un servicio vital que garantiza el acceso global a una amplia gama de criptomonedas y activos fiat. Con el sistema de escrow de Bybit —y cero comisiones de taker— tiene un entorno seguro en el que crear su portafolio. 

, completar el KYC y explorar el mercado P2P para realizar su primera operación hoy mismo.

Principiante

Cómo realizar tu primera transacción P2P en Bybit

Aprende a operar en P2P con las Escuelas P2P de Bybit: educación dirigida por expertos, práctica y el apoyo de una comunidad global para operar con criptomonedas y fiat de forma segura.

 (P2P), los usuarios pueden intercambiar criptomonedas y moneda fiat sin un libro de órdenes intermediario. El servicio funciona como un mercado digital donde compradores y vendedores realizan transacciones directamente a precios acordados. Aunque este modelo ofrece una accesibilidad increíble —compatible con más de 65 monedas fiat y más de 600 métodos de pago en 

—, requiere un conjunto específico de habilidades y conocimientos para navegar de forma segura y eficaz.

Para cerrar la brecha entre el interés inicial y la experiencia en trading, Bybit ha presentado las Escuelas P2P de Bybit. Las Escuelas P2P son una iniciativa global diseñada para capacitar a los usuarios con un aprendizaje estructurado, experiencia práctica en el mundo real y un sólido apoyo de la comunidad.

Tanto si eres un principiante que busca realizar su primera transacción de fiat a cripto como si eres un trader experimentado que aspira a convertirse en un comerciante de gran volumen, esta guía ofrece una visión general educativa del programa. No se requiere experiencia previa para comenzar tu viaje hacia el dominio del trading P2P.

 representa un ecosistema educativo dedicado y diseñado para profesionalizar la experiencia de trading entre pares. Está diseñado específicamente como una red de aprendizaje estructurada que conecta a los traders con los recursos que necesitan para tener éxito, sirviendo como un centro integral para la educación, la práctica y la interacción comunitaria.

Este enfoque estructurado contrasta marcadamente con el autoaprendizaje o el trading ad hoc. Los autodidactas a menudo dependen del ensayo y error para navegar por el mercado, lo que puede llevar a pérdidas financieras evitables debido a estafas sofisticadas o a malas estrategias de precios. Bybit P2P Schools proporciona un plan de estudios seleccionado que elimina las conjeturas. 

La educación, la tutoría y el apoyo de la comunidad sirven como las 

, lo que permite a los traders proteger de forma proactiva sus activos al comprender las amenazas comunes, como los recibos falsos y las estafas de contracargo, antes de que ocurran.

El programa está diseñado para una amplia gama de participantes. Está dirigido a traders aspirantes que recién comienzan su viaje en el mundo de las criptomonedas, traders activos que buscan mejorar sus habilidades y refinar sus estrategias, anunciantes potenciales que desean convertirse en comerciantes y educadores o academias que buscan ampliar su alcance.

La escala de esta iniciativa es verdaderamente global. La red opera a través de socios de confianza, que incluyen academias establecidas, influencers y educadores, dentro del ecosistema de Bybit. Esto garantiza que la información proporcionada sea fiable, actualizada y verificada por expertos. 

Actualmente, la red incluye más de 60 socios académicos globales y conecta una próspera comunidad de más de 500,000 usuarios y 20,000 anunciantes.

Un beneficio clave de las Escuelas P2P de Bybit es su papel como un vibrante centro comunitario global. Permite a los usuarios compartir conocimientos, establecer contactos con los mejores comerciantes y aprender directamente de expertos de probada eficacia. Debido a que el programa se imparte a través de socios regionales, la formación no solo es de alta calidad, sino que también está localizada, teniendo en cuenta los métodos de pago, las regulaciones y los matices del mercado específicos de cada región.

Por qué la educación es fundamental para el éxito del trading P2P

El trading P2P es accesible, pero los traders sin formación se enfrentan a obstáculos específicos que pueden comprometer su seguridad y rentabilidad. Sin una educación adecuada, los usuarios son vulnerables a diversas actividades maliciosas. Las amenazas comunes incluyen estafas de recibos falsos en las que una contraparte afirma haber enviado fondos con pruebas falsificadas; estafas de intermediario (MITM) que explotan canales de comunicación externos; y fraude de contracargo, por el cual los pagos se revierten después de que las criptomonedas se entregan al comprador. Comprender estos riesgos es el primer paso para neutralizarlos.

Más allá de la seguridad, la educación es vital para el cumplimiento de las normas de la plataforma. Por ejemplo, es obligatorio comprender los requisitos de 

. Una regla fundamental en Bybit es que el nombre de la cuenta de pago (banco o monedero electrónico) debe coincidir con el nombre verificado por KYC en la cuenta de Bybit. El desconocimiento de esta norma puede dar lugar a transacciones fallidas o a restricciones en la cuenta.

El éxito operativo también depende del conocimiento. El éxito en el trading no consiste solo en evitar estafas, sino también en comprender las estrategias de precios para seguir siendo competitivo, gestionar las disputas correctamente utilizando el cuadro de chat de la orden de forma eficaz y mantener altas tasas de finalización de órdenes. La educación ayuda a los usuarios a crear hábitos de trading sostenibles y profesionales, lo que reduce significativamente el riesgo de suspensión de la cuenta o de pérdida permanente de activos.

Lo que ganas como estudiante en las Escuelas P2P de Bybit

Unirte a las Escuelas P2P de Bybit como estudiante te abre la puerta a una gran cantidad de recursos diseñados para acelerar tu competencia en el trading. El principal beneficio es el acceso a la instrucción de expertos. Los estudiantes obtienen acceso a estrategias prácticas y a conocimientos del mundo real directamente de traders P2P experimentados afiliados a la red de Escuelas. No se trata de conceptos teóricos, sino de tácticas probadas que utilizan a diario los comerciantes de éxito.

El plan de estudios es completo y abarca todo el espectro del trading P2P. Los temas van desde los fundamentos básicos —como la forma de comprar y vender de forma segura utilizando diferentes métodos de pago— hasta las técnicas avanzadas que utilizan los anunciantes de gran volumen para gestionar la liquidez y el spread.

Fundamentalmente, el programa hace hincapié en la experiencia práctica. Las Escuelas P2P fomentan la práctica con las herramientas de trading avanzadas de Bybit, lo que te permite aplicar lo que aprendes en escenarios reales del mercado. Para motivar aún más el progreso, el programa incluye incentivos. Como resultado, los estudiantes pueden ganar bonificaciones semanales y mensuales potenciales en función de sus logros de trading dentro del ecosistema de P2P Schools. Esto hace que el proceso de aprendizaje sea educativo y gratificante.

Convertirse en un anunciante P2P a través de Bybit P2P Schools

Uno de los objetivos principales para muchos estudiantes avanzados en Bybit P2P Schools es

, también conocido como comerciante. Un anunciante P2P es un usuario que publica anuncios de compra o venta para proporcionar liquidez al mercado, en lugar de simplemente aceptar las ofertas existentes. Bybit P2P Schools sirve como una vía estructurada para alcanzar este estatus.

Convertirse en un comerciante en Bybit conlleva ventajas distintivas. Los anunciantes se benefician de cero comisiones por transacción, acceso a alta liquidez y herramientas de trading avanzadas que agilizan las operaciones. Además, la plataforma garantiza transacciones seguras y protegidas, proporcionando un entorno estable para el crecimiento del negocio.

Bybit apoya activamente este crecimiento a través del

, que ofrece incentivos lucrativos para los comerciantes en diferentes etapas de su trayectoria.

Para aquellos que recién comienzan, el Programa de Bienvenida para Nuevos Anunciantes le permite ganar hasta 20 USDT dentro de los primeros siete días de convertirse en comerciante al completar tareas simples. A medida que creces, puedes calificar para las Recompensas para Anunciantes Top. Estas recompensas de actividad semanal para los comerciantes top pueden tener un valor de hasta 850 USDT, combinando recompensas por volumen de trading y órdenes completadas.

Los comerciantes a largo plazo disfrutan de beneficios aún más sólidos, que incluyen soporte al cliente 1 a 1 para una resolución rápida de problemas, un manejo más rápido de las apelaciones y recompensas quincenales que pueden alcanzar hasta 400 USDT según el rendimiento. 

Los comerciantes de alto rendimiento también pueden alcanzar el estatus de Anunciante Verificado. Esta prestigiosa insignia proporciona una mayor exposición de anuncios, resolución prioritaria de disputas y soporte dedicado, lo que indica confianza y fiabilidad a otros usuarios.

Las Escuelas P2P de Bybit también sirven como plataforma para educadores. La iniciativa busca activamente asociarse con academias regionales, creadores de contenido, influencers, traders P2P experimentados y educadores financieros apasionados por la creación de comunidades.

Asociarse con las Escuelas P2P de Bybit permite a estas entidades expandir significativamente su alcance. Los socios pueden aprovechar la extensa plataforma y los recursos de Bybit para hacer crecer su audiencia y elevar la presencia global de su marca. El programa está diseñado para el éxito mutuo, ofreciendo lucrativas oportunidades de reparto de ingresos y recompensas exclusivas para socios. Los socios también reciben soporte prioritario de un equipo dedicado y acceso a recursos de comarketing para ayudar a amplificar su mensaje.

El proceso de solicitud es sencillo. Las partes interesadas simplemente necesitan

 para expresar su interés. El equipo de Bybit se pondrá en contacto para discutir la visión y los objetivos. Una vez aprobados, los socios reciben un soporte de incorporación integral para iniciar la colaboración de manera efectiva.

De las Escuelas P2P al ecosistema más amplio de Bybit

Las habilidades aprendidas en las Escuelas P2P de Bybit actúan como una base para navegar por la plataforma más amplia de Bybit. 

El trading P2P a menudo sirve como el método principal para depositar fondos en una cuenta de criptomonedas

. Una vez que un usuario ha comprado criptomonedas con éxito a través de P2P, sus activos permanecen en su Cuenta de financiación.

A partir de ahí, la transición al ecosistema más amplio es fluida. Los usuarios pueden transferir fondos a su

. Con la confianza obtenida de Bybit P2P Schools, los traders pueden explorar el 

, o aprovechar los productos de Bybit Earn como 

Bybit P2P Schools sirve como punto de entrada. Sin embargo, el objetivo final es dotar a los usuarios de los conocimientos necesarios para navegar por todo el ecosistema de forma segura y eficaz con el fin de liberar todo el potencial de las finanzas digitales.

Bybit P2P Schools transforma el trading de una actividad solitaria y frecuentemente arriesgada en un viaje educativo y con apoyo. Al proporcionar orientación experta, un plan de estudios estructurado y una comunidad de apoyo, Bybit P2P Schools garantiza que cada usuario tenga las herramientas que necesita para tener éxito.

Tanto si buscas dominar los conceptos básicos como si quieres crear un negocio como comerciante, priorizar la educación es la clave para operar con confianza. Te invitamos a dar el siguiente paso. Comience su viaje de aprendizaje

 hoy. ¡Una próspera comunidad de traders le está esperando para darle la bienvenida!

Bybit P2P Schools: aprende, opera y crece con confianza

Al igual que cualquier industria en crecimiento con rendimientos lucrativos, el mundo cripto tiene su parte justa de delincuentes y estafadores de criptomonedas. Así es como te proteges contra las estafas y el fraude de criptomonedas P2P.

 (P2P) es cada vez más popular, gracias a la ausencia de partes intermediarias y la flexibilidad general de este modo de trading.

  Además, los entornos de trading de criptomonedas P2P establecidos, como 

, proporcionan sólidos sistemas de depósito en garantía y mecanismos de resolución de disputas.

  Sin embargo, el trading de criptomonedas P2P, al igual que cualquier otro tipo de actividad financiera P2P, viene con una amplia variedad de estafas y esquemas fraudulentos que todos los traders deben conocer antes de comprar o vender criptomonedas.

En este artículo, echaremos un vistazo a las estafas comunes de cripto P2P y aprenderemos a evitarlas.

¿Qué es una estafa P2P en el sector de las criptomonedas?

Las estafas P2P en el trading de criptomonedas incluyen diversas técnicas y esquemas fraudulentos que las personas o grupos nefaríes emplean para formar parte de traders honestos con sus fondos ganados con tanto esfuerzo. Estos esquemas aprovechan la naturaleza única del trading de criptomonedas P2P en mercados y plataformas en línea.

Normalmente, una estafa P2P cripto implica varios elementos, como producir documentación de pago falsa, hacerse pasar por alguien de confianza o ejecutar un elaborado esquema que confunde a la víctima desprevenida y la obliga a liberar fondos a los estafadores. Con frecuencia se insta a la víctima a retirar transacciones de una plataforma legítima, e incluso el uso de tácticas de presión psicológica.

¿En qué se diferencian las estafas cripto P2P?

Aunque cualquier tipo de actividad financiera P2P puede implicar estafas, ciertas características únicas del trading P2P de criptomonedas hacen que esta área sea particularmente atractiva para estafadores y estafadores de todo tipo. En primer lugar, las plataformas de trading de criptomonedas tienen un grado de regulación más bajo que muchos otros mercados, especialmente el 

. En segundo lugar, es común que los estafadores insten a sus víctimas a llevar toda la comunicación y actividad de pago fuera de la plataforma. Si se dejan cara a cara con estafadores, las víctimas no tienen mucho recurso cuando pierden sus fondos.

Además, las barreras de entrada dentro del trading de criptomonedas son relativamente bajas, lo que atrae a un gran número de personas sin experiencia o sin experiencia financiera, muchos de los cuales son víctimas de las diversas estafas que se están llevando a cabo en esta esfera.

Ejemplos de estafas P2P en el sector de las criptomonedas

A continuación, abordaremos algunas de las estafas más comunes implicadas en el trading de criptomonedas P2P y hablaremos de las mejores formas de evitarlas.

Estafas de recibos falsos/estafas de transacciones de depósito en garantía

En estafas de recibos falsos, el estafador envía documentación de pago falsificada para engañarte para que liberes tus criptomonedas sin enviar fondos. En las estafas de transacciones de depósito en garantía, el estafador le insta a utilizar un servicio de depósito en garantía fraudulento. Estás engañado para liberar el pago en el fondo de depósito en garantía, suponiendo su naturaleza legítima.

Cómo evitar estafas de recibos falsos/estafas de transacciones de depósito en garantía

: Para evitar estafas de recibos falsos, verifica siempre que has recibido el pago real directamente en tu cuenta bancaria o 

 antes de liberar fondos de tu parte de la transacción. Además, 

En cuanto a las estafas de depósito en garantía falsas, solo utilice servicios de depósito en garantía de confianza de plataformas P2P de confianza y 

 envíe fondos fuera del sistema oficial.

En las estafas de contracargo, la contraparte fraudulenta realiza un pago y luego presenta un contracargo después de recibir fondos de tu parte, reclamar un fraude o una transacción no autorizada. Como resultado, el banco invierte el pago y te encuentras con tu dinero y criptomonedas.

A los estafadores también les gusta explotar la vulnerabilidad de las transacciones con cheques instándoles a aceptar esta forma de pago. El cheque utilizado para pagarte rebotes, lo que te impide cobrar el papel que ahora no vale.

Cómo evitar estafas de devolución de cargos/comprobación

: Asegúrate siempre de haber recibido el pago en tu cuenta y de que los fondos estén disponibles para ti, es decir, que no haya lockups provisionales ni confirmaciones pendientes, antes de liberar el pago de tu parte.

Además, evite aceptar pagos con cheques. Las transacciones de cheques son particularmente vulnerables a las estafas y, en 2025, no hay necesidad urgente de utilizar esta forma de pago tan anticuada.

En este tipo de estafa, el estafador te engaña para que canceles la orden después de que ya hayas enviado los fondos. Normalmente te dicen que hay un problema técnico con los pagos o un error de precio, lo que te aconseja cancelar y volver a pedir. Si cancelas, la plataforma considera que el trade es nulo. Mientras tanto, el estafador desaparece con tus fondos y elimina cualquier anuncio que haya colocado en la plataforma.

Cómo evitar estafas de órdenes canceladas

: La clave para evitar estafas de órdenes canceladas es simple: 

 canceles después de haber pagado, sin importar la excusa que se le ocurra a la contraparte. Si hay un problema real por su parte, aconséjales que utilicen el sistema de soporte proporcionado por la plataforma de trading P2P en particular.

En una estafa de sobrepago, el estafador envía una cantidad superior a la acordada durante el trato. A continuación, te piden que reembolses el importe excedente, reclamando que fue un error por su parte. Una vez que envíes el reembolso de la diferencia, el pago original se revertirá como incorrecto o fraudulento.

: Para evitar estafas de pago excesivo, ten cuidado cuando recibas una oferta con una discrepancia entre tu precio de venta y lo que se te está prometiendo. Si no estás seguro de la situación, simplemente rechaza la transacción o pide al comprador que vuelva a realizar la transacción con la cantidad correcta.

Las estafas de phishing implican a partes maliciosas que fingen ser plataformas o personas legítimas para engañarte para que regales tus 

 o datos de inicio de sesión. A menudo, te enviarán correos electrónicos y mensajes falsos, o incluso crearán páginas web falsas que se asemejan a las reales. Tus credenciales de inicio de sesión pueden verse comprometidas si visitas dicha página a través de tu navegador y respondes a las solicitudes para compartir tus datos.

 hagas clic en enlaces de fuentes desconocidas. Verifica las URL para asegurarte de que estás en el sitio real y 

nunca compartas tus claves privadas o información personal con nadie

, incluso si suenan fiables. Además, asegúrate de proteger tu cuenta con contraseñas seguras y funciones de seguridad, como 

 (2FA). Además, ten en cuenta que los sitios web de confianza virtualmente nunca ofrecen una conexión no cifrada (la que comienza con 

: Las plataformas de trading P2P legítimas, como Bybit P2P

nunca te enviarán correos electrónicos o mensajes

pidiendo tu información de inicio de sesión.

Las estafas de suplantadores implican estafadores que fingen ser representantes de plataformas P2P legítimas. También pueden hacerse pasar por traders conocidos y de confianza. Estas partes tergiversan sus identidades y normalmente te instan a llevar la transacción fuera de la plataforma bajo varios pretextos. Si caes en estas estafas y mueves tus transacciones fuera del entorno de la plataforma legítima, pierdes todas las protecciones y los estafadores pueden robar fácilmente tus fondos.

: Permanece siempre dentro de la plataforma para las transacciones. Si alguien que afirma ser de la plataforma te pide que muevas el trade fuera del sitio, 

Las estafas por SMS implican que partes fraudulentas envíen mensajes falsos a tu teléfono móvil que parecen ser de tu banco o un procesador de pagos. El mensaje suele indicar que has recibido un pago, especificando la cantidad que esperas recibir de tu transacción. El objetivo puede ser robar tus datos de inicio de sesión confidenciales (si haces clic en el mensaje) o hacer que envíes criptomonedas o dinero al trader fraudulento con el que estás tratando.

: No hagas clic en enlaces de mensajes SMS no solicitados. 

 iniciando sesión en tu banco o cuenta de trading 

directamente a través del sitio web o aplicación oficial

Las transacciones en efectivo presenciales

, aunque están permitidas en muchas plataformas de trading de criptomonedas P2P, son un área de riesgo particular, debido a las dificultades para probar o rastrear cualquier pago realizado.

 Las estafas durante estas transacciones pueden implicar que un estafador compre o venda criptomonedas con efectivo durante una reunión presencial. En el escenario de compra, el estafador podría pagar con facturas falsas. En el caso de la venta, pueden afirmar falsamente que has pagado con dinero falsificado después de recibir sus fondos cripto.

Cómo evitar estafas de transacciones en efectivo presenciales

: En general, intenta limitar el trading en efectivo tanto como sea posible

transacciones en efectivo son notablemente difíciles de verificar en casos de disputas. Si necesitas comprar o vender criptomonedas en efectivo, examina detenidamente la reputación y el historial de la contraparte en la plataforma de trading.

Las estafas triangulares implican que dos estafadores trabajen juntos para engañar a un vendedor. Funciona del siguiente modo. Tanto el estafador A como el estafador B realizan órdenes con el mismo vendedor. Supongamos que la orden del estafador A es de 1,000 

, y la orden del estafador B es de 1,500 USDT. El estafador B envía un pago de 1,000 USDT y el estafador A marca su orden como "paga". El vendedor libera criptomonedas al estafador A, viendo que su orden se ha marcado como pagada y que la cuenta del vendedor se acreditó con 1,000 USDT.

A continuación, el estafador B envía un segundo pago —500 USDT, la cantidad restante en su orden de compra— y presiona al vendedor para que libere sus fondos, produciendo pruebas de pago para ambas transferencias.

: Comprueba siempre que el nombre del pagador coincida con la información de verificación de identidad en la plataforma. Ten cuidado con las pruebas de pago generadas, ya que los estafadores también pueden intentar reutilizar las mismas para múltiples órdenes. Comprueba siempre antes de liberar criptomonedas para asegurarte de que estás tratando con la persona adecuada y no caer en una estafa.

En este tipo de estafa, la parte fraudulenta te ofrece una mejor tasa a través de una fuente de comunicación externa como 

 o WhatsApp. Te piden que crees una orden en una plataforma legítima después de que supuestamente te hayan pagado con la mejor tarifa externamente. Sin embargo, el pago nunca llega y solo es compatible con pruebas falsas.

: No te comuniques con posibles partes en canales externos y no les pagues fuera de la plataforma P2P que utilizas. Utiliza siempre los canales de comunicación ofrecidos por una plataforma de trading establecida. Además, nunca liberes pagos antes de haber recibido tus fondos, consejos que se aplican no solo a las estafas MITM, sino también a muchos de los otros exploits que hemos analizado anteriormente.

A continuación se muestran algunas señales de alerta clave comunes que pueden ayudarte a detectar una estafa cripto P2P:

Para evitar ser víctima de estafas cripto P2P, puedes seguir unos cuantos pasos de sentido común y mantener tu enfoque, independientemente de lo que sugiera la contraparte. 

También te recomendamos que nunca confíes en capturas de pantalla de prueba de pago. Comprueba siempre que has recibido 

Por último, nunca envíes pagos a terceros: 

paga siempre a la cuenta de la contraparte

 registrada en la plataforma. Por último, y lo más importante, 

 alegaciones de urgencia o tácticas de intimidación

Si has sido víctima de una estafa cripto P2P, informa inmediatamente del problema a la plataforma, congela la actividad de tu cuenta para evitar pagos no autorizados, ponte en contacto con tu banco o procesador de pagos para informarles del problema, recopila pruebas documentales y, si el problema lo justifica, comunícalo a tus autoridades locales.

El trading de criptomonedas a través de canales P2P puede ser una actividad altamente rentable y gratificante. Si bien algunas de las estafas anteriores parecen aterradoras, hacer tu 

 y seguir los enfoques y estrategias de sentido común que hemos descrito anteriormente debería minimizar tu riesgo de ser víctima de las actividades siniestras de los estafadores de criptomonedas.

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Evita estafas y fraudes cripto al usar P2P

Aprende a convertirte en anunciante P2P de Bybit, publica anuncios de trading de criptomonedas de forma gratuita y aprovecha el depósito en garantía seguro, cero tarifas y alcance global para maximizar las ganancias.

Comprar y vender criptomonedas por dinero fiduciario son actividades clave dentro del sector de las criptomonedas. Las operaciones de trading criptofiat (y viceversa) admiten dos procesos vitales que vinculan los mundos de las criptomonedas y las finanzas tradicionales: 

. Aunque hay varias formas principales de comprar y vender criptomonedas para fiat, 

 (P2P) son deseables para los traders gracias a su flexibilidad y a la ausencia de partes intermediarias.

  Hacer transacciones con otro trader para comprar o vender criptomonedas puede ser un acuerdo mutuamente beneficioso para ambas partes, especialmente si la plataforma de trading no reduce las tarifas de transacción.

Desafortunadamente, muchos mercados cripto P2P sufren dos inconvenientes clave. Una es la presencia de tarifas de transacción, impuestas por la plataforma que actúa como medio de emparejamiento para la transacción. Dichas comisiones superan uno de los principales propósitos del trading P2P, es decir, eliminar intermediarios con intereses financieros. El segundo problema está relacionado con las numerosas estafas y disputas durante la ejecución de transacciones en estos trades.

Entre las mejores soluciones para evitar estos problemas se encuentra 

. Sin tarifas de transacción y con un sistema de depósito en garantía seguro que protege a ambas partes durante una transacción de cripto P2P, la plataforma puede ser una opción ideal para tus operaciones de venta o compra de criptomonedas. También puedes registrarte como anunciante en la plataforma para maximizar realmente la rentabilidad y la eficiencia de tus actividades de cripto a fiduciaria o de fiduciaria a criptomoneda. En este artículo, analizaremos en profundidad la publicidad P2P de Bybit y los numerosos beneficios que los traders pueden obtener del uso de este programa, que es gratuito para los usuarios de la plataforma de trading P2P de Bybit.

La plataforma de trading P2P de Bybit ayuda a los vendedores y compradores de criptomonedas a realizar sus transacciones P2P sin tarifas, un sistema de depósito en garantía seguro, acceso a un público global de más de medio millón de usuarios y la elección de más de 70 monedas fiduciarias nacionales, 300 criptomonedas y 600 métodos de pago. 

Dirigido por uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, Bybit P2P sirve como uno de los mejores medios para el off-ramping y on-ramping de criptomonedas.

A diferencia de las plataformas P2P más pequeñas, Bybit P2P ofrece una amplia gama de monedas fiduciarias. Entre las más de 60 monedas nacionales que se ofrecen se encuentran el dólar estadounidense (USD), el euro (EUR), la libra esterlina (GBP), el franco suizo (CHF), el dólar de Singapur (SGD), el real brasileño (BRL), el dirham de los Emiratos Árabes Unidos (AED) y muchos más.

Fiel al espíritu del trading P2P, la plataforma no cobra tarifas de transacción por ninguna operación de compra o venta. Los traders también se benefician de un sistema de depósito en garantía que permite a ambas partes realizar transacciones con total seguridad.

Las dos partes clave de la plataforma son los takers y los makers. Los takers realizan órdenes de compra o venta a través de los anuncios existentes en la plataforma, mientras que los makers son los que colocan los anuncios a través del programa de publicidad P2P de la plataforma. 

Los makers pueden publicar anuncios para aumentar la visibilidad de sus ofertas de criptomonedas, llegando así a más compradores potenciales más rápidamente y optimizando la rentabilidad y eficiencia de su trading de criptomonedas. No hay tarifas implicadas por publicar los anuncios o unirse al programa de anunciantes. Sin embargo, debes cumplir con requisitos específicos, ya que te daremos más detalles.

Como anunciante, también puedes beneficiarte de la función única de activos compartidos de publicidad P2P, que te permite colocar múltiples anuncios para los mismos fondos ofrecidos para la venta. Por ejemplo, si tu cuenta tiene 500 USDT, puedes colocar diferentes anuncios para esta cantidad, cada uno adaptado a diferentes segmentos de compradores potenciales.

Hay tres tipos de anunciantes en la plataforma Bybit P2P: General, Verificado y Bloque. Los anunciantes generales pueden publicar sus anuncios de venta en la plataforma para atraer a posibles compradores. Dependiendo de sus últimos volúmenes de trading de 30 días

, se clasifican en el subtipo Principiante, Regular o Veterano.

Los anunciantes generales que se sometan con éxito a una verificación adicional y cumplan ciertos requisitos de actividad de trading pueden obtener el estado de anunciante verificado. Estos usuarios disfrutan de clasificaciones de visibilidad de anuncios más altas y límites de transacción más generosos.

Los anunciantes de bloques desean hacer trading con criptomonedas a volúmenes más altos y disfrutar de los límites de transacción más generosos. Para convertirse en anunciante de bloque, los traders tendrán que someterse a una verificación individual o institucional completa, dependiendo de la variedad de cuenta mantenida en Bybit.

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