Al igual que cualquier industria en crecimiento con rentabilidades lucrativas, el mundo criptográfico tiene su cuota justa de delincuentes criptográficos y estafadores. Así es como te proteges contra las estafas y el fraude de criptomonedas P2P.

 (P2P) se está volviendo cada vez más popular, gracias a la ausencia de partes intermediarias y a la flexibilidad general de este modo de negociación.

  Además, los entornos de comercio criptográfico P2P establecidos, como 

, proporcionan sistemas de depósito en garantía sólidos y mecanismos de resolución de disputas.

  Sin embargo, el comercio de criptomonedas P2P, al igual que cualquier otro tipo de actividad financiera P2P, viene con una amplia variedad de estafas y esquemas fraudulentos que todos los comerciantes deben conocer antes de comprar o vender criptomonedas.

En este artículo, echaremos un vistazo a las estafas de criptomonedas P2P comunes y aprenderemos a evitarlas.

¿Qué es una estafa P2P en el sector de las criptomonedas?

Las estafas P2P en el comercio de criptomonedas incluyen diversas técnicas y esquemas fraudulentos que las personas o grupos malintencionados emplean para formar parte de comerciantes honestos con sus fondos ganados con esfuerzo. Estos esquemas aprovechan la naturaleza única del comercio de criptomonedas P2P en mercados y plataformas en línea.

Por lo general, una estafa de cripto P2P implica varios elementos, como producir documentación de pago falsa, hacerse pasar por alguien de confianza o ejecutar un elaborado esquema que confunda a la víctima desprevenida y la obligue a liberar fondos a los estafadores. Con frecuencia se insta a la víctima a retirar transacciones de una plataforma legítima, e incluso el uso de tácticas de presión psicológica.

¿En qué se diferencian las estafas Crypto P2P?

Aunque cualquier tipo de actividad financiera P2P puede implicar estafas, ciertas características únicas del comercio de criptomonedas P2P hacen que esta área sea particularmente atractiva para estafadores y estafadores de todo tipo. En primer lugar, las plataformas de comercio de criptomonedas presentan un grado de regulación más bajo que muchos otros mercados, especialmente el 

. En segundo lugar, es común que los estafadores insten a sus víctimas a quitar toda la comunicación y actividad de pago fuera de la plataforma. Las víctimas se quedaron cara a cara con estafadores y apenas recurren cuando pierden sus fondos.

Además, las barreras de entrada dentro del comercio de criptomonedas son relativamente bajas, lo que atrae a un gran número de personas sin experiencia o sin experiencia financiera, muchas de las cuales son víctimas de las diversas estafas que se están produciendo en esta esfera.

Ejemplos de estafas P2P en el sector de las criptomonedas

A continuación, trataremos algunas de las estafas más comunes involucradas en el comercio de criptomonedas P2P y analizaremos las mejores formas de evitarlas.

Estafas de recibos falsos/estafas de transacciones de depósito en garantía

En las estafas de recibos falsos, el estafador envía documentación de pago falsificada para engañarlo para que libere su criptomoneda sin realmente enviar fondos. En estafas por transacciones de depósito en garantía, el estafador le insta a utilizar un servicio de depósito en garantía fraudulento. Se le engaña para liberar el pago en el fondo del depósito en garantía, suponiendo su naturaleza legítima.

Cómo evitar estafas de recibos falsos/estafas de transacciones de depósito en garantía

: Para evitar estafas de recibos falsos, verifique siempre que haya recibido el pago real directamente en su cuenta bancaria o 

 antes de liberar fondos de su parte de la transacción. Además, 

En cuanto a las estafas de depósito en garantía falsas, utilice solo servicios de depósito en garantía de confianza de plataformas P2P de buena reputación, y 

 envíe fondos fuera del sistema oficial.

En estafas de devolución de cargos, la contraparte fraudulenta realiza un pago y luego presenta una devolución de cargos después de recibir fondos de usted, reclamar un fraude o una transacción no autorizada. Como resultado, el banco invierte el pago y usted se encuentra con su dinero y criptomoneda.

A los estafadores también les gusta explotar la vulnerabilidad de las transacciones con cheques instándoles a aceptar esta forma de pago. El cheque utilizado para pagarle rebota, dejándole incapaz de cobrar el papel que ahora no tiene valor.

Cómo evitar estafas de contracargo/chequeo

: Asegúrese siempre de haber recibido el pago en su cuenta y de que los fondos estén disponibles para usted, es decir, que no haya bloqueos provisionales ni confirmaciones pendientes, antes de liberar el pago por su parte.

Además, evite aceptar pagos con cheques. Las transacciones con cheques son particularmente vulnerables a estafas y, en 2025, no hay necesidad urgente de utilizar esta forma de pago bastante anticuada.

En este tipo de estafa, el estafador te engaña para que canceles el pedido después de que ya hayas enviado los fondos. Por lo general, le dicen que hay un problema técnico con los pagos o un error de precio, lo que le aconseja que cancele y vuelva a pedir. Si cancela, la plataforma ve la operación como nula. Mientras tanto, el estafador desaparece con sus fondos y elimina cualquier anuncio que haya colocado en la plataforma.

Cómo evitar estafas de cancelación de pedidos

: La clave para evitar estafas de cancelación de pedidos es simple: 

 cancele después de haber pagado, sin importar la excusa que se le ocurra a la contraparte. Si hay un problema genuino por su parte, aconséjeles que utilicen el sistema de soporte proporcionado por la plataforma de operaciones P2P en particular.

En una estafa de sobrepago, el estafador envía un importe superior al acordado durante el acuerdo. A continuación, le piden que reembolse el importe de la franquicia y afirman que fue un error por su parte. Una vez que envíe el reembolso por la diferencia, el pago original se revocará como incorrecto o fraudulento.

: Para evitar estafas por pagos excesivos, tenga cuidado cuando reciba una oferta con una discrepancia entre su precio de venta y lo que se le promete. Si no está seguro de la situación, simplemente rechace la transacción o pídale al comprador que vuelva a realizar la transacción con el monto correcto.

Las estafas de phishing implican a partes maliciosas que fingen ser plataformas o personas legítimas con el fin de engañarle para que le regale sus 

 o datos de inicio de sesión. A menudo, te envían correos electrónicos y mensajes falsos, o incluso crean páginas web falsas que se asemejan a las reales. Sus credenciales de inicio de sesión podrían verse comprometidas si visita dicha página a través de su navegador y responde a las solicitudes para compartir sus datos.

 haga clic en enlaces de fuentes desconocidas. Verifique las URL para asegurarse de que se encuentra en el sitio real y 

nunca comparta sus claves privadas o información personal con nadie

, incluso si suena confiable. Además, asegúrese de proteger su cuenta con contraseñas seguras y funciones de seguridad, como 

 (2FA). Además, tenga en cuenta que los sitios web de buena reputación prácticamente nunca ofrecen una conexión no cifrada (la que comienza con 

: Las plataformas de operaciones P2P legítimas, como Bybit P2P

nunca le enviarán correos electrónicos ni mensajes

 pidiéndole su información de inicio de sesión.

Las estafas de suplantación de identidad implican estafadores que fingen ser representantes de plataformas P2P legítimas. También podrían ser comerciantes conocidos y de confianza. Estas partes tergiversan sus identidades y, por lo general, le instan a que lleve la transacción fuera de la plataforma bajo varios pretextos. Si se enamora de estas estafas y mueve sus transacciones fuera del entorno legítimo de la plataforma, pierde todas las protecciones y los estafadores pueden robar fácilmente sus fondos.

: Permanezca siempre dentro de la plataforma para las transacciones. Si alguien que afirma ser de la plataforma le pide que traslade la operación fuera de las instalaciones, 

Las estafas por SMS implican que partes fraudulentas envíen mensajes falsos a su teléfono móvil que parecen provenir de su banco o de un procesador de pagos. El mensaje normalmente indica que ha recibido un pago, especificando el monto que espera recibir de su transacción. El objetivo puede ser robar sus datos de inicio de sesión confidenciales (si hace clic en el mensaje) o hacer que envíe criptomonedas o dinero al comerciante fraudulento con el que está tratando.

: No haga clic en enlaces en mensajes SMS no solicitados. 

iniciando sesión en su cuenta bancaria o de operaciones 

directamente a través del sitio web o aplicación oficial

, aunque están permitidas en muchas plataformas de negociación de criptomonedas P2P, son un área de riesgo particular, debido a las dificultades para probar o realizar un seguimiento de cualquier pago realizado.

 Las estafas durante estas transacciones pueden implicar que un estafador compre o venda criptomonedas con efectivo durante una reunión presencial. En el escenario de compra, el estafador podría pagar con facturas falsas. En el escenario de venta, pueden afirmar falsamente que usted ha pagado con dinero en efectivo falso después de recibir sus fondos criptográficos.

Cómo evitar estafas de transacciones en efectivo en persona

: En general, intente limitar las operaciones en efectivo en la medida de lo posible

las transacciones en efectivo son notablemente difíciles de verificar en casos de disputas. Si es absolutamente necesario comprar o vender criptomonedas por dinero en efectivo, examine detenidamente la reputación y el historial de la contraparte en la plataforma de negociación.

Las estafas triangulares involucran a dos estafadores que trabajan juntos para engañar a un vendedor. Funciona del siguiente modo: Tanto el estafador A como el estafador B hacen pedidos al mismo vendedor. Supongamos que el pedido del estafador A es de 1000 

, y el pedido del estafador B es de 1500 USDT. El estafador B envía un pago de 1000 USDT y el estafador A marca su pedido como "pagado". El vendedor libera criptomonedas al estafador A, viendo que su pedido se ha marcado como pagado y que la cuenta del vendedor se acreditó con 1000 USDT.

A continuación, el estafador B envía un segundo pago —500 USDT, el importe restante en su orden de compra— y presiona al vendedor para que libere sus fondos, produciendo pruebas de pago para ambas transferencias.

: Verifique siempre que el nombre del pagador coincida con la información de verificación de identidad en la plataforma. Tenga cuidado con las pruebas de pago producidas, ya que los estafadores también podrían intentar reutilizar las mismas para múltiples pedidos. Comprueba siempre antes de liberar criptomonedas para asegurarte de que estás tratando con la persona adecuada y no te estás engañando.

En este tipo de estafa, la parte fraudulenta le ofrece una mejor tarifa a través de una fuente de comunicación externa como 

 o WhatsApp. Te piden que crees un pedido en una plataforma legítima después de que supuestamente te hayan pagado con la mejor tarifa externa. Sin embargo, el pago nunca llega y solo está respaldado por pruebas falsas.

: No se comunique con posibles partes en canales externos y no les pague fuera de la plataforma P2P que utiliza. Utilice siempre los canales de comunicación ofrecidos por una plataforma de negociación establecida. Además, nunca libere pagos antes de haber recibido sus fondos, asesoramiento que se aplica no solo a las estafas MITM, sino también a muchos de los otros exploits que hemos analizado anteriormente.

Cómo detectar el fraude criptográfico P2P 

A continuación se muestran algunas señales de alerta clave comunes que pueden ayudarle a detectar una estafa de criptomoneda P2P:

Para evitar ser víctima de estafas de criptomonedas P2P, puede dar algunos pasos de sentido común y seguir con su enfoque, independientemente de lo que sugiera la contraparte. 

También se le aconseja que nunca confíe en las capturas de pantalla de la prueba de pago. Siempre verifique que haya recibido 

Por último, nunca envíe pagos a terceros; 

pague siempre a la cuenta de la contraparte

 registrada en la plataforma. Por último, y lo que es más importante, 

alegaciones de urgencia o tácticas de intimidación

Si ha sido víctima de una estafa de cifrado P2P, informe inmediatamente del problema a la plataforma, congele la actividad de su cuenta para evitar pagos no autorizados, póngase en contacto con su banco o procesador de pagos para informarles del problema, recoja pruebas documentales y, si el problema lo justifica, informe de ello a sus autoridades locales.

El comercio de criptomonedas a través de canales P2P puede ser una actividad altamente rentable y gratificante. Aunque algunas de las estafas anteriores suenan aterradoras, hacer su 

 y seguir los enfoques y estrategias de sentido común que hemos descrito anteriormente debería minimizar su riesgo de ser víctima de las actividades siniestras de los estafadores de criptomonedas.

Principiante

Cómo evitar las estafas y el fraude de criptomonedas P2P 

Aprenda a convertirse en un Anunciante de Bybit P2P, publicar anuncios comerciales en criptomonedas de forma gratuita y aprovechar el depósito en garantía seguro, cero cargos y alcance global para maximizar los beneficios.

Comprar y vender criptomonedas por dinero fiduciario son actividades clave dentro del sector de las criptomonedas. Las operaciones comerciales de cripto a fiduciario (y viceversa) respaldan dos procesos vitales que vinculan los mundos de las finanzas tradicionales y las criptomonedas: 

. Si bien existen varias formas principales de comprar y vender criptomonedas para fiat, 

 (P2P) son deseables para los comerciantes gracias a su flexibilidad y a la ausencia de partes intermediarias.

  Hacer transacciones con un comerciante para comprar o vender criptomonedas puede ser un acuerdo mutuamente beneficioso para ambas partes, especialmente si la plataforma de comercio no toma su recorte en las tarifas de transacción.

Desafortunadamente, muchos mercados de criptomonedas P2P sufren dos inconvenientes clave. Una es la presencia de tarifas de transacción, impuestas por la plataforma que actúa como medio de emparejamiento para la transacción. Dichas comisiones anulan uno de los principales propósitos de las operaciones P2P, es decir, la eliminación de intermediarios con intereses financieros. El segundo problema está relacionado con las numerosas estafas y disputas durante la ejecución de transacciones en estas operaciones.

Entre las mejores soluciones para evitar estos problemas se encuentra 

. Con cero tarifas de transacción y un sistema de depósito en garantía seguro que protege a ambas partes durante una transacción P2P criptográfica, la plataforma puede ser una opción ideal para sus operaciones de venta o compra de criptomonedas. También puedes registrarte como anunciante en la plataforma para maximizar realmente la rentabilidad y la eficiencia de tus actividades de cripto a fiduciaria o de fiduciaria a cripto. En este artículo, analizaremos en profundidad Bybit P2P Advertising y los numerosos beneficios que los comerciantes pueden obtener del uso de este programa, que es gratuito para los usuarios de la plataforma de operaciones Bybit P2P.

La plataforma de operaciones P2P de Bybit ayuda a los vendedores y compradores de criptomonedas a realizar sus transacciones P2P sin cargos, con un sistema de depósito en garantía seguro, acceso a un público global de más de medio millón de usuarios y la elección de más de 70 monedas nacionales fiduciarias, 300 criptomonedas y 600 métodos de pago. 

Dirigido por uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo, Bybit P2P sirve como uno de los mejores medios para el cifrado off-ramping y on-ramping.

A diferencia de las plataformas P2P más pequeñas, Bybit P2P ofrece una amplia gama de divisas fiduciarias. Entre las más de 60 divisas nacionales que se ofrecen se encuentran el dólar estadounidense (USD), el euro (EUR), la libra esterlina (GBP), el franco suizo (CHF), el dólar de Singapur (SGD), el real brasileño (BRL), el dirham de los Emiratos Árabes Unidos (AED) y muchos más.

Fiel a la filosofía del comercio P2P, la plataforma no cobra cargos por transacción por ninguna operación de compra o venta. Los comerciantes también se benefician de un sistema de depósito en garantía que permite a ambas partes realizar transacciones con total seguridad.

Las dos partes clave de la plataforma son los tomadores y los creadores. Los tomadores realizan pedidos de compra o venta a través de los anuncios existentes en la plataforma, mientras que los fabricantes son los que colocan los anuncios a través del programa de publicidad P2P de la plataforma. 

Los fabricantes pueden publicar anuncios para aumentar la visibilidad de sus ofertas criptográficas, llegando así a más compradores potenciales más rápidamente y optimizando la rentabilidad y eficiencia de su comercio criptográfico. No se aplican cargos por publicar los anuncios o unirse al programa de Anunciantes. Sin embargo, debe cumplir con requisitos específicos, ya que le daremos más detalles.

Como Anunciante, también puede beneficiarse de la exclusiva función de activos compartidos de publicidad P2P, que le permite colocar múltiples anuncios para los mismos fondos ofrecidos para la venta. Por ejemplo, si su cuenta tiene 500 USDT, puede colocar anuncios diferentes para esta cantidad, cada uno adaptado a diferentes segmentos de compradores potenciales.

Hay tres tipos de anunciantes en la plataforma Bybit P2P: General, Verificado y Bloque. Los anunciantes generales pueden publicar sus anuncios de venta en la plataforma para atraer a posibles compradores. Dependiendo de sus últimos volúmenes de negociación de 30 días

, se clasifican en el subtipo Principiante, Regular o Veterano.

Los Anunciantes Generales que se sometan con éxito a una verificación adicional y cumplan con ciertos requisitos de actividad comercial pueden obtener el estatus de Anunciante Verificado. Estos usuarios disfrutan de clasificaciones de visibilidad de anuncios más altas y límites de transacciones más generosos.

Los anunciantes de bloques desean intercambiar criptomonedas a volúmenes más altos y disfrutar de los límites de transacciones más generosos. Para convertirse en Anunciantes de bloque, los comerciantes deberán someterse a una verificación individual o institucional completa, dependiendo de la variedad de cuentas mantenidas en Bybit.

Para calificar como Anunciante general, los usuarios de Bybit P2P deben haber estado registrados en la plataforma durante al menos 30 días. Sus volúmenes de negociación de los últimos 30 días (de forma continua) determinan su subtipo de Anunciante general. Los Anunciantes Generales Principiantes son aquellos con un volumen de negociación inferior a 2.000 en USDT equivalente en los últimos 30 días. Tampoco tienen un requisito mínimo en términos del número de contrapartes con las que se realiza la transacción durante ese periodo. 

Los Anunciantes con un volumen de operaciones a 30 días de al menos 2000 USDT y al menos cinco contrapartes cumplen los requisitos para la designación de Anunciante General Regular. Aquellos con un volumen de operaciones a 30 días de al menos 10 000 USDT y al menos cinco contrapartes pueden convertirse en Anunciantes Generales Veteranos. Todos los Anunciantes Generales también deben cumplir requisitos adicionales en términos de número de pedidos completados, tasa de finalización de pedidos y verificación básica 

. La siguiente tabla describe los requisitos para las tres variedades de Anunciantes Generales.

Los anunciantes verificados deben cumplir con otros requisitos de verificación de identidad más allá del nivel básico utilizado para los anunciantes generales. También deben haber completado al menos 60 pedidos en los últimos 30 días, tener al menos 100 pedidos completados en total, mantener una calificación favorable de al menos el 95 %, lograr un tiempo de pago promedio de menos de 15 minutos y mantener al menos 500 USDT en su cuenta en el momento de la solicitud.

Los Anunciantes de Bloque también deben cumplir con los requisitos integrales de verificación individual o comercial más allá de los de los Anunciantes Verificados. Los requisitos de verificación para los anunciantes en bloque se resumen en la tabla siguiente.

Todos los tipos de anunciantes, incluidos los anunciantes generales, se benefician de que sus anuncios lleguen a miles de usuarios de Bybit P2P. Los Anunciantes Generales disfrutan de límites publicitarios acordes con su nivel: 1,000, 20,000 o 50,000 USDT por anuncio para Principiante, Regular y Veterano, respectivamente. Los límites de cantidad por anuncio para BTC y ETH también varían según el nivel.

Convertirse en Anunciante Verificado le permite acceder a beneficios adicionales, como un logotipo especial que confirma su estado verificado, una clasificación más alta en el algoritmo de visualización de anuncios, acceso a promociones exclusivas y servicio al cliente prioritario.

Los beneficios de Block Advertisers incluyen: 

Puede publicar un anuncio P2P desde un escritorio o a través de la aplicación móvil Bybit de la siguiente manera:

: Para publicar un anuncio P2P desde un entorno de escritorio, vaya a 

 el menú principal del sitio web de Bybit y seleccione la 

: Rellena los detalles de tu anuncio, como el tipo de anuncio, tu activo preferido, los importes mínimo y máximo por pedido y el precio. Puede elegir entre un precio fijo, que permanece sin cambios, independientemente de los desarrollos del mercado, o un precio variable, que varía en función de las fluctuaciones continuas del mercado. El precio variable se calcula teniendo en cuenta la prima y el precio de referencia para mantenerla en línea con la dinámica cambiante del mercado.

: Si utiliza la aplicación móvil Bybit, toque Más 

: Pulsa el icono de tres puntos horizontales en la esquina superior derecha para ir a 

: Introduce los detalles de tu anuncio. Después de completar los detalles de tu anuncio, revísalo y publícalo.

Si solicita convertirse en Anunciante Verificado o Anunciante en Bloque, tenga en cuenta que deberá proporcionar un depósito de garantía de 1,000 USDT. Esta cantidad permanece congelada en su cuenta mientras mantiene su estado de Anunciante verificado o bloqueado.

Consejos para una publicidad P2P exitosa en Bybit

Como anunciante de P2P, puede maximizar su éxito y rentabilidad en la plataforma siguiendo algunas estrategias. Naturalmente, una de las claves del éxito es ofrecer precios competitivos. Esto no solo atrae a compradores más dispuestos, sino que también puede ayudarte en las clasificaciones de posicionamiento publicitario, ya que los cinco mejores anunciantes verificados con los mejores precios se seleccionan regularmente para mostrarlos a los compradores como recomendaciones especiales.

Mantener una alta tasa de finalización de pedidos es otra estrategia clave para una publicidad exitosa: ayuda a construir tu reputación y actúa como factor para determinar las clasificaciones de visibilidad de anuncios.

Ser flexible en términos de pedido, por ejemplo, ofrecer una variedad de métodos de pago, también es fundamental. El comercio P2P de Bybit atrae a un público global de más de medio millón de usuarios, por lo que cuando ofrece más métodos de pago, es más probable que encuentre compradores dispuestos de diferentes localidades.

También se recomienda ser receptivo y rápido a la hora de responder a las posibles consultas de los compradores. Una forma más de optimizar el rendimiento de tu anuncio es convertirte en un Anunciante Verificado, que te ayuda tanto a generar confianza como a lograr una posición más alta en el algoritmo de clasificación de anuncios. Si tiene previsto negociar de forma rutinaria a niveles significativos, como decenas o cientos de miles de equivalentes de USDT por pedido, también puede considerar convertirse en Anunciante de Bloque, lo que le ayuda a alcanzar la máxima prioridad en las clasificaciones publicitarias.

El comercio de criptomonedas P2P en Bybit es una excelente manera de comprar o vender criptomonedas sin ningún cargo por transacción mientras disfruta de las protecciones proporcionadas por una plataforma líder de intercambio de criptomonedas. El sistema de depósito en garantía seguro de la plataforma, la ausencia de tarifas en pedidos P2P, el público global de más de medio millón de usuarios, cerca de 600 métodos de pago y la elección de unas 60 divisas fiduciarias y 300 criptomonedas lo convierten en un entorno ideal para compradores y vendedores de criptomonedas. 

Además, cuando te conviertes en Anunciante en la plataforma, aumentas significativamente tus resultados comerciales, aumentas exponencialmente la visibilidad y el alcance de tus anuncios, calificas para generosos límites de pedidos y generas confianza como Anunciante Verificado.

Intermedio

Convertirse en anunciante P2P en Bybit: todo lo que necesitas saber

P2P en Bybit es una plataforma de trading "peer-to-peer" segura e intuitiva. Facilita la compra y venta de las posiciones de dos usuarios a un precio óptimo y acordado.

El comercio entre pares (o P2P) es una forma de comercio en la que los compradores y vendedores intercambian directamente sus criptomonedas y activos fiduciarios.

 es una plataforma de comercio de igual a igual fácil y segura 

Facilita la compra y venta de las posiciones de dos usuarios a un precio óptimo y acordado. Tenga en cuenta que Bybit no proporciona las ofertas de compra y venta en la página P2P, que son generadas por los propios usuarios directamente.

Bybit P2P admite más de 300 criptomonedas, 70 divisas fiduciarias y 600 métodos de pago, lo que facilita la ejecución de pedidos P2P. Además, es una plataforma altamente segura en la que tanto compradores como vendedores deben someterse a rigurosos 

  Bybit también impone protocolos estrictos para prevenir fraudes y estafas, incluida una función de informes, una función de Apelación de pedido P2P 

  También puede dejar reseñas para su contraparte después de completar una operación con ellos para ayudar a otros usuarios a tomar decisiones informadas.

 para comerciantes que buscan comprar y vender directamente grandes cantidades de activos entre dos partes, lo que permite a los comerciantes disfrutar de un comercio más rápido y una reducción de la caída de precios para grandes pedidos P2P. El bloque P2P tiene un único límite mínimo 

de pedido de 10 000 USDT y un único límite máximo de pedido de 200 000 USDT.

Explicación de las tarifas de Bybit P2P 

La estructura de las comisiones del trading P2P corresponde a dos tipos diferentes: de taker y de maker.

Para obtener más información sobre las tarifas en la plataforma Bybit P2P, consulte 

Las operaciones P2P en Bybit son muy seguras gracias a las diversas medidas de seguridad rigurosas que implementa. En primer lugar, todos los usuarios deben realizar la verificación de identidad (KYC) o Business KYC para realizar operaciones en la plataforma P2P de Bybit. Además, si está realizando una operación que supera un determinado límite de transacciones, también tendrá que enviar sus datos de KYC para su verificación.

Bybit emplea un sistema de depósito en garantía que 

garantiza que el monto criptográfico en el anuncio de un vendedor se bloquee de forma segura durante las transacciones para proteger a los compradores del posible fraude

Una vez enviada una orden de compra, la cantidad de moneda especificada se reservará en la plataforma P2P. Esto significa que si el vendedor no libera la moneda dentro del plazo especificado por el temporizador de cuenta atrás después de recibir el pago, nuestro servicio de atención al cliente tiene derecho a liberar la moneda de los fondos reservados al comprador después de la verificación. (Si usted es vendedor, asegúrese de haber recibido los fondos del comprador antes de liberar su moneda).

Si sospecha de algún fraude, puede utilizar la función de notificación de Bybit haciendo clic en el 

, que encontrará debajo del nombre de usuario de su contraparte durante la transacción, o junto al apodo del usuario en su página de perfil.

Bybit también impone requisitos de depósito de seguridad para ciertos usuarios: aquellos que solicitan convertirse en 

, BA) y usuarios marcados como riesgos potenciales por el sistema.

  Estos usuarios deben depositar y congelar una cantidad de seguridad específica para acceder a los derechos publicitarios de P2P.

En caso de disputas de pedidos, también puede utilizar la función P2P 

, que está disponible para todos los pedidos en curso, completados o cancelados en un plazo de cinco días naturales después de la creación del pedido.

Hay dos vías de apelación: Normal y rápido. Las apelaciones Normal Track, que se pueden utilizar para todo tipo de apelaciones, tienen un tiempo de procesamiento más largo de más de 48 horas, mientras que las apelaciones Fast-Track se pueden realizar en solo 15 minutos. Tenga en cuenta que las apelaciones Fast-Track solo se pueden utilizar cuando el 

comprador haya completado el pago, pero la contraparte aún no haya liberado las monedas, o cuando el vendedor no haya recibido ningún pago de la contraparte.

¿Está ansioso por comenzar su viaje de negociación P2P? La siguiente es una guía paso a paso para ayudarle a iniciar su primera transacción P2P en Bybit.

 en la esquina superior izquierda de la barra de navegación para acceder a la página de operaciones P2P.

, puede filtrar anunciantes ingresando los criterios que desee para 

 y más, según sus necesidades de transacción específicas.

: Elija su anuncio preferido y haga clic en

: Ingrese la cantidad de moneda fiduciaria que desea pagar o el número de monedas que desea recibir. Haga clic en 

Se te redirigirá a la página de pedidos, donde verás un temporizador de cuenta atrás para transferir el dinero a la cuenta bancaria del vendedor. Asegúrese de verificar que todos los detalles del pedido sean correctos antes de continuar. (Tenga

 que ciertos pedidos pueden requerir verificación.Para dichos pedidos, haga clic en 

 en la página del pedido y proporcione las pruebas necesarias en el cuadro de chat de pedidos).

 una vez que haya completado el pago. Reconozca las reglas y haga clic en 

 si ha proporcionado la información necesaria.

a. Una vez que el vendedor haya liberado correctamente las monedas que ha comprado, puede comprobar sus activos en su 

. También puede comprobar el estado de su pedido desde su 

b. Si el vendedor no libera las monedas después de 10 minutos, puede hacer clic en el 

Nuestro equipo de atención al cliente se pondrá en contacto contigo. Durante este periodo, no canceles tu pedido a menos que hayas recibido un reembolso de tu vendedor.

, puede filtrar a los anunciantes ingresando los criterios deseados para 

Tipo de moneda, Cantidad, Divisas de fibra

, según sus necesidades de transacción específicas.

: Elija su anuncio preferido y haga clic en 

: Introduzca la cantidad de USDT que desea vender o la cantidad de moneda fiduciaria que desea recibir. Haga clic en 

: Serás redirigido a la página de pedido, donde verás un tiempo de cuenta atrás durante el cual el comprador debe completar el pago.

: Una vez que hayas recibido correctamente tu pago del comprador, haz clic en 

 para liberar tus monedas. Se le pedirá que introduzca su 

: Asegúrese de haber recibido sus fondos del comprador antes de marcar la casilla de confirmación y liberar sus monedas.

Siga los pasos que se indican a continuación en caso de que la transacción del pedido haya fallado:

1) Si el comprador no ha completado el pago dentro del plazo especificado, el pedido se cancelará automáticamente. Las monedas reservadas en la plataforma P2P también se devolverán automáticamente a tu cuenta de fondos.

2) Si se le notifica que el pago se ha completado, pero aún tiene que recibir su pago después de 10 minutos, puede intentar comunicarse con el comprador en el cuadro de chat de pedido antes de hacer clic en 

 para continuar con la apelación. Si has hecho clic en el botón, nuestro equipo de atención al cliente se pondrá en contacto contigo.

Para obtener más información sobre cómo comprar o vender, consulte los dos artículos siguientes:

 que deberá completar al menos el nivel 1 de KYC antes de poder comenzar a operar con P2P.

Solo tiene que seguir los pasos siguientes

 en la esquina superior derecha de la página.

Para obtener más información sobre KYC, consulte las 

P2P en el trading de Bybit: todo lo que necesitas saber

¿Quieres empezar a vender criptomonedas? Explora la sencilla guía paso a paso para vender monedas para monedas fiduciarias locales a través del servicio P2P de Bybit de forma rápida y segura.

Esta es una guía detallada que ayudará a los vendedores a poner en marcha su primera transacción P2P en Bybit.

 en la esquina superior izquierda de la barra de navegación para entrar en la página de operaciones P2P.

y más, según sus necesidades de transacción.

Elija su anuncio preferido y haga clic en 

a. Introduzca la cantidad de USDT que desea vender o la cantidad de moneda fiduciaria que desea recibir y haga clic en 

Se te redirigirá a la página de pedido, donde verás un temporizador de cuenta atrás durante el cual el comprador debe completar el pago.

La caja de chat en vivo es compatible, lo que te permite comunicarte fácilmente con los compradores en tiempo real.

a. Una vez que hayas recibido correctamente tu pago del comprador, haz clic en 

 para liberar tus monedas. Se le pedirá que introduzca su código de Google Authenticator (GA) 

 como paso de verificación. Asegúrese de haber recibido los fondos del comprador antes de liberar sus monedas.

1) El pedido se cancelará automáticamente si el comprador no completa el pago 

 Las monedas reservadas en la plataforma P2P también se devolverán automáticamente a su Cuenta de la que Provienen los Fondos.

2) Si se le notifica que el pago se ha completado pero aún no ha recibido el pago después de 10 minutos, puede comunicarse con el comprador en el cuadro de chat de pedidos antes de hacer clic en 

para continuar con la apelación. Nuestro equipo de atención al cliente se pondrá en contacto contigo.

Si ya no puede enviar una solicitud de apelación porque su pedido se completó o canceló hace más de 5 días calendario, 

Proporcione su UID, número de pedido P2P y cualquier captura(s) de pantalla aplicable para asegurarse de que sus problemas se puedan resolver de forma más eficiente.

Cómo vender monedas con la plataforma P2P de Bybit

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, puede filtrar anunciantes ingresando los criterios deseados para 

 Elija su anuncio preferido y haga clic en 

Introduce la cantidad de dinero que deseas pagar o el número de monedas que deseas recibir y haz clic en 

Será redirigido a la página de pedido, donde tendrá que transferir el dinero a la cuenta bancaria del vendedor dentro del límite de tiempo proporcionado por el temporizador de cuenta atrás.

 Verifique que todos los detalles del pedido sean correctos antes de continuar.

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